本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2006年2月16日以送达或传真方式向全体参会人员发出第三届监事会第十一次会议通知。

    公司第三届监事会第十一次会议于2006年2月26日在公司董事会办公楼三楼会议室召开。会议应到监事五人,实到五人,其中监事黄植农先生委托许玉妹女士代为出席并行使表决权；监事毕贵索先生、周辉芳先生、许玉妹女士、付春锋先生亲自出席了会议。会议由公司监事会主席毕贵索先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案：

    1、 审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议通过《关于提名第四届监事会股东监事候选人的议案》；

    鉴于公司第三届监事会任期届满,监事会将提请股东大会对监事会进行换届选举。根据公司章程的相关规定,监事会成员五人,其中职工代表监事二人,股东监事三人。监事会决定提名毕贵索先生、付春锋先生、周辉芳先生等三人为第四届监事会股东监事候选人(候选人简历见附件)。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    3、 审议通过《2005年度报告》及摘要：

    监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见：

    (1)公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)在监事会提出意见前,我们没有发现参与2005年年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    (4)因此,我们保证公司2005年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该项议案表决情况：同意5票,反对0票,弃权0票。

    以上议案均需提交股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年二月二十六日

    附件：第四届监事会股东监事简历

    毕贵索,男,49岁,研究生学历,中共党员。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记、燕京啤酒股份公司总经理助理；2001年8月至今,北京燕京啤酒股份有限公司副总经理；2004年4月至今,任本公司监事会主席。

    付春锋,男,30岁,本科学历,中共党员,工程师,经济师。历任北京燕京啤酒股份有限公司技术处副处长、外埠企业管理办公室副主任。2004年至今,任北京燕京啤酒股份有限公司外埠企业管理办公室主任。2005年9月至今,任本公司监事。

    周辉芳：男,35岁,中共党员,硕士,高级会计师。曾任福建永安火电厂会计、财务部副主任、主任；福建闽能邵武发电有限公司副总经理。现任福建建工集团总公司监审室副主任,2003年5月任本公司监事。