本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2005年8月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上向全体股东发出关于召开公司 2005年第一次临时股东大会的通知。

    本次会议于2005年9月10日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼召开,出席会议的股东及股东代表共13人,代表股份17,876.7万股,占公司股份总数的71.51%,均为非流通股股东。公司董事李秉骥先生、程汉川先生、赵鹏先生、刘翔宇先生、陈建元先生、赵述泽先生、陈细辉先生出席了本次会议,公司监事、高级管理人员及公司聘请的律师同时列席会议。会议由公司董事长李秉骥先生委托副董事长、总经理程汉川先生主持。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    二、会议议案审议情况

    本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

    1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》和《上海证券交易所股票上市交易规则(2004年修订)》的有关规定,公司决定对公司章程进行修改。

    表决结果为：同意票13票,代表股份17,876.7万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    2、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果为：同意票13票,代表股份17,876.7万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    3、审议通过《关于修改〈董事会工作规则〉的议案》

    表决结果为：同意票13票,代表股份17,876.7万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    4、审议通过《关于修改〈监事会工作规则〉的议案》。

    表决结果为：同意票13票,代表股份17,876.7万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    5、审议通过《独立董事工作制度》。

    表决结果为：同意票13票,代表股份17,876.7万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。

    (新修订的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会工作规则》及《独立董事工作制度》全文见上交所网站www.sse.com.cn。)

    6、审议通过《关于增补第三届董事会部分成员的议案》。

    鉴于本公司董事杨孙西先生提出辞职,为了保证公司董事会正常、健康地运作,会议以累积投票方式增补张万启先生为公司第三届董事会成员。(张万启先生的简历见附件1)

    表决结果为：获得赞成表决权数16,926.7万股,占出席会议有表决权股份总数的94.69%。

    7、审议通过《关于增补第三届监事会部分成员的议案》。

    鉴于本公司监事李长含先生提出辞职,为了保证公司监事会正常、健康地运作,会议以累积投票方式增补付春锋先生为公司第三届监事会股东代表监事。(付春锋先生的简历见附件2)

    表决结果为：获得赞成表决权数16,926.7万股,占出席会议有表决权股份总数的94.69%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由福建至理律师事务所李鸿律师到会见证并出具了法律意见书(闽理股证字[2005]第020号)。见证律师认为,本次大会的召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格和本次大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。

    

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会

    二○○五年九月十日

    附件1

    张万启先生,52岁,大专文化,历任北京燕京啤酒集团公司车间副主任、党支部副书记、主任、书记,北京燕京啤酒股份有限公司生产计划部副部长,燕京襄樊公司副董事长、常务副总。现任本公司常务副总经理。

    附件2

    付春锋先生：男, 29岁,本科学历,中共党员,工程师,经济师。历任北京燕京啤酒集团公司技术处副处长、外埠企业管理办公室副主任。现任北京燕京啤酒股份有限公司外埠企业管理办公室主任。