本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2005年7月28日以书面方式向全体参会人员发出第三届监事会第十次会议通知。

    公司第三届监事会第十次会议于2005年8月9日在公司董事会办公楼三楼会议室召开。会议应到监事四人(李长含先生已提出辞职),实到四人,监事毕贵索先生委托黄植农先生代为出席并行使表决权；监事黄植农先生、周辉芳先生、许玉妹女士亲自出席了会议。会议由公司监事会副主席黄植农先生主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案：

    (一)审议《关于修改监事会工作规则的议案》；

    该项议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    (二)审议《关于增补第三届监事会部分成员的议案》；

    鉴于本公司监事会成员李长含先生提出辞职,为了保证公司监事会正常、健康地运作,现提名付春锋先生为第三届监事会成员候选人。

    该项议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    (三)审议《2005年半年度报告》及摘要。

    该项议案表决情况：同意4票,反对0票,弃权0票。

    以上(一)、(三)项议案全文刊载于上交所网站：www.sse.com.cn。(一)、(二)项议案均需提交股东大会审议通过后生效。第(二)项监事候选人付春锋先生的简历请见附件。

    特此公告

    附：

    付春锋：男, 29岁,本科学历,中共党员,工程师,经济师。历任北京燕京啤酒集团公司技术处副处长、外埠企业管理办公室副主任。现任北京燕京啤酒股份有限公司外埠企业管理办公室主任。