本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2005年4月14日以通讯方式举行。本次会议应参加董事九名,实际参加董事八名,董事杨孙西先生因故未参加本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以传真记名投票表决方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《2005年第1季度报告》。

    2、审议通过《关于增聘公司总经理助理的议案》。

    根据目前生产经营的实际情况,公司决定增聘程志强先生、汪建忠先生、郭鹏翼先生为公司总经理助理。上述人员简历请见附件。

    对此,公司独立董事一致认为,公司聘任的高级管理人员具备任职资格,可以担任公司高级管理人员。

    特此公告。

    附件：

    程志强：男,36岁,汉族,大学文化,中共党员,食品工程师,啤酒国家评委。历任惠泉啤酒公司生产部副经理、采购部副经理、酿造车间主任、技术中心主任、分厂厂长等职,多次荣获公司及上级部门嘉奖。曾参加完成多项重点科研攻关项目,并获得福建省政府授予的“科技进步三等奖”、泉州市政府授予的“科技进步二等奖”等荣誉。现任福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司董事、总经理,福鼎市政协委员。

    汪建忠先生：男,39岁,多年从事啤酒生产与销售工作,熟悉啤酒的生产管理,啤酒市场营销经验丰富。历任惠泉啤酒公司酿造车间主任、总调度长、驻外办事处主任、营销公司销售管理部经理。现任燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司董事、总经理。

    郭鹏翼先生：男,36岁,会计师职称,在读研究生。曾任赤峰啤酒集团公司财务部主任兼赤峰啤酒厂财务科科长、燕京啤酒(赤峰)有限责任公司总经理助理兼财务科科长、副总经理兼总经理办公室主任、燕京啤酒(中京)有限责任公司总经理、燕京啤酒(赤峰)有限责任公司副总经理,现任燕京惠泉啤酒(抚州)有限责任公司副总经理、财务负责人。