本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年8月5日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。会议应参加董事九名,实际参加董事八名,董事杨孙西先生因事请假,未能出席会议,公司监事列席了本次会议。会议由董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手投票表决方式审议通过以下议案：

    1、《公司2004年半年度报告》及摘要；

    2、《关于确定相关董、监事职务津贴的议案》。会议决定给予未在本公司担任高级管理人员的董、监事(不包含独立董事)发放职务津贴,职务津贴拟定为2500元/月。此议案尚须提交股东大会审议。

    特此公告。