本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。
    浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会第五次会议决定,于2006年4月18日(星期二)在杭州召开公司2005年度股东大会。有关事项具体如下:
    一、会议召开时间:2006年4月18日(星期二)上午9:00
    二、地点:杭州市杨公堤一号杭州花港海航度假酒店
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召开方式:现场投票方式
    五、会议议程:
    1、审议《公司董事会2005年度工作报告》;
    2、审议《公司监事会2005年度工作报告》;
    3、审议《公司2005年年度报告》和《公司2005年年度报告摘要》;
    4、审议《公司2005年度财务决算报告》;
    5、审议决定《公司2005年度利润分配方案》;
    6、审议《关于修改公司章程的议案》;
    7、审议《有关日常关联交易的议案》;
    8、审议《有关公司董事调整的议案》;
    9、审议《聘请公司2006年度财务审计机构的议案》。
    除以审议事项外,会议还将听取公司独立董事述职报告。
    六、参会人员:
    1、截至2006年4月6日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人;
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    七、股权登记日:2006年4月6日。
    八、符合参会资格的股东,请于2006年4月14日下午5:00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。
    自然人股东:本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明;
    股东代理人:代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。
    法人股东:营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书、股东证券帐户卡、出席人身份证。
    九、会议登记地点及联系方式:
    登记地点:浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
    公司董事会办公室
    邮 编:310052
    联 系 电话: 0571-87774710 / 87774828
    传 真: 0571-87774709
    联 系 人: 杨俊德 陈芳
    特此公告。
    浙江康恩贝制药股份有限公司
    董事会
    2006年3月16日
    附件:授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人: 委托人身份证号码(营业执照号码):
    委托人持股数: 委托人股东帐号:
    委托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日