本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司五届董事会第四次会议决定,于2005年12月31日(星期六)在杭州花港海航度假酒店召开公司2005年第一次临时股东大会。会议有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年12月31日(星期六)上午9：00时。

    二、地点：浙江省杭州市杨公堤1号 杭州花港海航渡假酒店。

    三、会议召集人：公司董事会

    四、会议召开方式：现场投票方式

    五、会议议程：

    1、审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期工程建设项目方案》；

    2、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》(该议案相关公告详见2005年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》的《公司五届董事会第三次会议决议公告》)；

    3、审议《关于公司董事调整的议案》；

    4、审议《关于公司监事调整的议案》；

    六、参会人员：

    1、截至2005年12月20 日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    七、股权登记日：2005年 12 月 20 日。

    八、符合参会资格的股东,请于2005年12月27日下午5：00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。

    自然人股东：本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明；

    股东代理人：代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。

    法人股东：营业执照复印件(加盖单位公章)、股东证券帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    九、会议登记地点及联系方式：

    登记地点：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园宾康路568号

    公司董事会办公室

    邮 编：310052

    联 系 电话： 0571-87774710 , 87774827

    传 真： 0571-87774709

    联 系 人： 杨俊德 王函颖

    八、其他事项：

    出席会议的股东食宿和交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    董事会

    2005年11月29日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托人签名：

    (或委托单位公章)

    委托日期： 年 月 日