本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第四次会议定于2004年5月25日在浙江省兰溪市召开公司2003年度股东大会。有关事项如下：

    一、会议召开时间：2004年5 月25 日(星期二)上午9:00时。

    二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号 兰溪市国际大酒店

    三、会议内容如下：

    1、审议《公司董事会2003年度工作报告》；

    2、审议《公司监事会2003年度工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2003年度利润分配方案》；

    5、审议《修改公司章程的议案》；

    6、审议《<募集资金管理办法>的议案》；

    7、审议《投资受让浙江佐力药业公司股份的议案》；

    8、审议《聘请公司2004年度财务审计机构的议案》。

    四、参会人员：

    1、截至2004年 4月29 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    五、股权登记日：2004年 4 月 29 日。

    六、符合参会资格的股东,请于2004年5月5日下午5:00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。

    自然人股东：本人身份证、股东帐户卡等股权证明；

    股东代理人：本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡等股权证明。

    法人股东：营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

    七、会议登记地点及联系方式：

    登记地点：浙江省杭州市司马渡巷60号12楼 公司投资证券部

    邮 编： 310003

    联 系 电： 0571-87046568

    传 真： 0571-87249274 /87210114

    联 系 人： 杨俊德 王函颖

    八、其他事项：

    出席会议的股东食宿和交通费自理。

    特此公告。

    

浙江康恩贝制药股份有限公司

    董事会

    2004年4月23日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日