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浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第四次会议于2004年4月20日在杭州浙江世界贸易中心写字楼B座11楼召开。会议应到董事9人,实到9人。公司监事吴仲时、朱新民、杨金龙和董事会秘书杨俊德列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由陈国平董事长主持。
会议审议了有关议案,经表决通过决议如下：
1、审议通过了《公司总经理2003年度工作报告》。
2、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。
3、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
经深圳天健信德会计师事务所审计,2003年度母公司实现净利润35,917,028.51元,加上期初未分配利润59,318,159.15元,可供分配的利润为95,235,187.66元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定：按10%提取法定盈余公积3,591,702.85元,按5%提取法定公益金1,795,851.43元,2003年末可供股东分配利润为89,847,633.38元。
根据2003年4月26日公司2002年度股东大会通过的决议和公司公告的《招股说明书》披露,公司2003年度实现的净利润和以前年度滚存的未分配利润由公司本次股票发行前的老股东享有。2003年度利润分配预案为：以2003年12月31日公司总股本9720万股为基数,向本次股票发行前的公司股东每股派发现金红利0.60元(含税),共计分配58,320,000.00元,剩余未分配利润31,527,633.38元结转至下一年度,由新老股东共享。
4、审议通过《公司董事会2003年度工作报告》。
5、审议通过《公司高级管理人员调整的议案》。
同意杨光宝先生不再担任公司总经理、财务负责人；同意寿星航女士、王远东先生、董树祥先生不再担任公司副总经理。
同意聘任 胡季强先生为公司总裁、财务负责人；同意聘任张伟良先生为公司副总裁。
公司独立董事曾苏、徐金发、马春华先生对本次高管人员调整发表独立意见如下：上述高管人员调整聘任事项符合公司上市后加快经营发展和战略目标的需要,也符合公司和股东的利益。
6、审议通过《修改公司章程的议案》。(章程修改的具体内容详见上海证券交易所网站:http//www.sse.com.cn)
7、审议通过《关于<募集资金管理办法>的议案》。(《募集资金管理办法》的具体内容详见上海证券交易所网站:http//www.sse.com.cn)
8、审议通过《关于投资受让浙江佐力药业公司股份的议案》。同意投资受让浙江丰登化工股份有限公司、浙江北湖商贸有限公司分别持有的浙江佐力药业股份有限公司(简称“佐力公司”)3,360万股和720万股股份,授权公司董事长在每股受让价格以经审计的佐力公司2003年末每股净资产额为基础溢价不超过10%的范围内决定,与上述转让方签订有关股份转让的协议。
9、审议通过《聘请公司2004年度财务审计机构的议案》,决定续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
10、审议通过《公司内部机构调整的议案》。
11、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》,决定聘任王函颖为公司证券事务代表。
12、审议决定于2003年5月25日在浙江省兰溪市召开公司2003年度股东大会,会议内容如下：
(1) 审议《公司董事会2003年度工作报告》；
(2) 审议《公司监事会2003年度工作报告》；
(3) 审议《关于公司2003年度财务决算报告》；
(4) 审议决定《公司2003年度利润分配方案》；
(5) 审议《修改<公司章程>的议案》；
(6) 审议《募集资金管理办法》；
(7) 审议《投资受让浙江佐力药业公司股份的议案》；
(8) 审议《聘请公司2004年度财务审计机构的议案》。
召开股东大会的其他有关事项另见公告。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
2004年4月23日
附件：
胡季强先生简历：
胡季强,中国籍,男,1961年生,本科学历,高级工程师职称,执业药师。1982年8月起先后担任兰溪云山制药厂技术员、副厂长、厂长、浙江康恩贝制药公司总经理、浙江康恩贝股份有限公司董事长、总经理。现任康恩贝集团有限公司董事长、本公司董事,中国药学会常务理事,浙江省人大代表。因在中药天然药物方面的突出贡献,1998年被国务院批准享受政府特殊津贴。
张伟良先生简历：
张伟良,中国籍,男,1963年生,研究生结业、经济师职称。1981年参加工作,先后任浙江康恩贝股份有限公司总经理办公室主任、浙江康恩贝集团医药销售公司大区主任、副总经理。现任本公司董事、杭州康恩贝制药有限公司董事长。
