本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称”公司”)五届董事会第二次会议于2005年7月23日在浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司二楼会议室召开。会议通知于2005年7月12日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事9人,实到 7 人,张伟良董事、曾苏独立董事因公差在外无法到会,分别授权委托陈国平董事、徐金发独立董事代为出席会议并全权表决本次会议议案。公司监事吴仲时、杨金龙和董事会秘书杨俊德列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议了有关议案,经表决通过决议如下：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告》和《公司2005年半年度报告摘要》。同意 9 票；反对 0 票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于证券投资的议案》,同意 9 票；反对 0 票；弃权0票。同意公司在不超过2500万元的额度内进行证券投资,并授权公司董事长在上述资金额度内,根据证券市场实际情况决定具体的投资事宜。资金来源为公司自有资金。

    特此公告。