本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    2004年11月22日,本公司控股70%的浙江康恩贝医药销售有限公司(以下简称：销售公司)与关联方浙江金华康恩贝生物制药有限公司(以下简称：金康公司,系本公司控股股东康恩贝集团有限公司的控股子公司)签订《药品经销协议》,约定2005年继续由销售公司采购并经销金康公司的注射用阿洛西林钠(商品名：阿乐欣)等产品。按近几年采购额情况,预计2005年该项采购交易金额将会达到人民币3000万元以上,从而构成重大关联交易。该项关联交易事项已经本公司四届董事会第七次会议通过,并经2004年12月28日公司2004年第一次临时股东大会审议批准。相关事项已分别于2004年11月25日、12月30日在《上海证券报》、《中国证券报》公告披露。

    2005年3月24日销售公司与金康公司签订《补充协议》,就双方2004年11月22日原签署的《药品经销协议》中金康公司产品注射用阿洛西林钠结算价格调整事宜协商达成一致,有关事项如下：

    一、 修改协议的主要内容：

    1、结算价格调整：

    产品名称 原结算价(不含税) 拟调整结算价(不含税)

    注射用阿洛西林钠 1.0g 9.00元/瓶 7.50元/瓶

    注射用阿洛西林钠 2.0g 18.00元/瓶 15.00元/瓶

    注射用阿洛西林钠 0.5g 4.00元/瓶 3.75元/瓶

    2、原《药品经销协议》阿乐欣0.5g、1.0g、2.0g三种规格的结算价自本协议执行之日起同时取消。

    3、调整价格执行期限：2005年1月1日至2005年12月31日。

    董事会表决情况：上述关联交易事项已经本公司四届董事第八次会议审议通过。本公司董事长胡季强先生、董事陈国平、杨光宝先生因在公司控股股东康恩贝集团有限公司或金康公司担任董事等职务,属本次关联交易的利害关系人,已按有关规定回避表决。

    上述关联交易事项已列入将于2005年4月29日召开的公司2004年度股东大会审议议程。

    二、调整原因及对公司的影响

    上述价格调整事宜主要是因政策或招标等影响,国内药品持续降价,尤其是2004年以来,金康公司产品阿乐欣出现多家竞争对手,主要仿制厂家海南通用三洋药业有限公司、苏州二业制药有限公司、重庆生物制品有限公司、北京市海斯莱福医药科技有限公司等先后推出了注射用阿洛西林纳产品(商品名各有不同),并采用不同手段包括低价进入市场,使原有产品利润空间压缩,对销售公司2005年继续做大该产品市场带来很大压力。因此适当调低采购结算价对销售保持合理的盈利空间、减少经营风险已很有必要,符合销售公司及双方利益。

    三、独立董事意见

    公司三位独立董事马春华、徐金发、曾苏先生对本项关联交易事项事先认可并发表如下独立意见：

    此项关联交易事项审议表决程序符合规定,价格公允,不会损害其他中小股东的利益。

    四、备查文件

    1、公司四届董事会第八次会议决议。

    2、独立董事对关联交易事项事先认可说明及发表的独立意见。

    3、销售公司与金康公司签订的有关《药品经销协议》和《补充协议》。

    特此公告。