本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司四届监事会第六次会议于2005年3月26日在浙江省杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴仲时监事长主持。

    会议审议了有关议案,经表决通过决议如下：

    1、 审议通过《公司监事会2004年度工作报告》。同意提交股东大会审议。

    2、审议通过《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》。

    3、审议通过《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》。

    4、审议通过《公司2004年度利润分配预案》。

    5、审议《有关公司监事会换届事项的议案》。

    按《公司章程》规定,公司监事会由三人组成。根据股东提名结合公司情况,新一届监事会监事候选人如下：

    (1)、吴仲时,中国籍,男,1963年生,硕士,副教授。曾任杭州商学院(现浙江工商大学)会计系副教授,1999年4月起担任康恩贝集团有限公司财务部总经理,浙江康恩贝制药股份有限公司三届监事会监事。现任康恩贝集团有限公司财务总监、副总裁、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长,公司第四届监事会主席。

    (2)、朱新民,中国籍,男,1959年生,大专学历,会计师职称。先后任浙江三川物业股份有限公司财务总监、董事,浙江天声信息产业投资有限公司监事,浙江康恩贝制药股份有限公司三届监事会监事。现任通和投资控股有限公司财务总监,公司第四届监事会监事。

    职工代表担任的监事一名另按《公司章程》规定由职工民主选举产生。

    同意将以上有关议案提交股东大会审议。

    特此公告。