本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第七次会议决定,于2004年12月28日在浙江省兰溪市召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2004年12月28日(星期二)上午9：00时,会期半天。

    二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号兰溪市国际大酒店。

    三、会议议程：

    1、审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案》

    2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

    3、审议《有关关联交易的议案》

    四、参会人员：

    1、截至2004年12月17日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、股权登记日：2004年12月17日。

    六、符合参会资格的股东,请于2004年12月21日下午5：00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。

    自然人股东：本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明；

    股东代理人：代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。

    法人股东：营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书、股东证券帐户卡、出席人身份证。

    七、会议登记地点及联系方式：

    登记地点：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园宾康路568号公司投资证券部

    邮编：310052

    联系电话：0571-87774710/87774827

    传真：0571-87774709

    联系人：杨俊德王函颖

    八、其他事项：

    出席会议的股东食宿和交通费自理。

    特此公告。

    附件：授权委托书

    兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人：委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数：委托人股东帐号：

    委托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：年月日