本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年9月22日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开四届董事会2004年第六次临时会议。会议应到董事9人,实到7人。独立董事马春华、董事潘丽春因事无法参加会议,分别授权委托独立董事徐金发、董事朱旗代为出席会议并行使表决权。公司监事吴仲时、杨金龙和董事会秘书杨俊德列席会议,监事朱新民因事未能列席会议。会议由陈国平董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议根据审议表决结果通过决议如下：

    1、通过《关于机构设置的议案》。根据公司经营情况和发展需要,同意将品牌药营销业务及相关机构和人员从公司市场部划分出来,单独设立公司品牌药营销事业部,由其统一负责公司前列康、咳停片等品牌药的市场营销业务。

    2、通过《浙江康恩贝制药股份有限公司投资者关系管理办法》。

    特此公告。