本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会2007年第六次临时会议于2007年7月10日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2007年7月6日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应参加审议并表决的董事8人,实际表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下：

    1、审议通过《关于申请增加银行贷款授信额度的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    为拓宽和优化融资渠道、合理安排公司贷款结构,同意公司2007年内申请增加银行贷款授信额度17000万元人民币。

    此次申请额度增加后,2007年度公司及控股子公司2007年内向有关银行申请的贷款授信额度总额不超过85000万元人民币。.

    2、审议通过《公司继续安排部份闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意公司在保障募集资金使用计划的前提下,继续安排总额度不超过3000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用,期限自本决议日起至2007年12月31日止。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月11日