本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2007年第五次临时会议于2007年6月28日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。本次会议通知于2007年6月25日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应到会董事8人,实际到会董事8人。董事张伟良先生、独立董事曾苏先生因出差在外,未能出席本次会议,分别授权委托董事陈国平先生、独立董事徐金发先生代为出席会议并根据其对会议议案的表决意向进行表决。公司监事吴仲时、董事会秘书杨俊德和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议了有关议案,经书面表决通过决议如下：

    1、审议通过《浙江康恩贝制药股份有限公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划》。同意8票；反对0票；弃权0票。(详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)

    2、审议通过《关于以公司部分资产抵押贷款的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意公司以座落于浙江省兰溪市康恩贝大道1号的部分房屋 (面积25053.91平方米)、土地 (面积69615平方米)和部分机器设备合计评估价值为6904.08万元的资产作为贷款担保抵押物,向工商银行兰溪市支行申请办理最高额不超过4470万元的抵押贷款, 其中拟办理期限不超过3年的项目贷款3000万元,用于康恩贝(兰溪)现代植物药产业园工程建设,其余额度用于申请办理流动资金贷款。

    3、审议通过《关于继续进行证券投资的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意公司在严格控制风险的原则下,继续安排不超过2500万元的自有资金进行证券投资,申购新股并审慎进行二级市场投资,期限自本决议日起一年。

    4、审议通过《关于人事聘任的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意聘任杨俊德先生为公司副总裁,聘期截至公司本届董事会届满时止。(杨俊德先生简历见附件)。

    公司独立董事徐金发、曾苏、黄董良对上述人事聘任发表意见如下：

    本次高管人员聘任符合公司加强规范治理和经营发展需要,高管聘任程序符合法律法规和公司章程的规定,不会损害公司及公司股东的利益。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

    2007年6月30日

    附件：

    杨俊德先生简历

    杨俊德,男,1960年2月生,中国籍,武汉工学院工业管理工程专业研究生毕业。曾任浙江省经济建设规划院所属省工程咨询公司外资部、咨询评估部副主任、主任,浙江浙经资产评估公司资产评估部、投资咨询部主任。2001年5月起至今任本公司董事会秘书,现兼任总裁助理、董事会办公室主任。杨俊德先生具备经济、法律、企业管理、财务、证券和投资等方面的丰富知识和相关工作经验。