本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)五届董事会2007年第四次临时会议于2007年5月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2007年5月22日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应出席并表决的董事8人,实际出席表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议根据审议表决结果通过如下决议：

    1、审议《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意由公司独立董事黄董良先生担任公司董事会审计委员会成员及委员会召集人,王冶女士不再任董事会审计委员会成员。

    2、审议通过《有关公司继续为控股子公司提供贷款担保的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    为支持子公司经营发展,同意2007年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。

    (1)为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过7000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

    (2)为浙江康恩贝三江医药有限公司提供总额度不超过600万元人民币的银行贷款担保。

    (3)为浙江佐力药业股份有限公司提供总额度不超过5000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

    (4)为上海安康医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款担保。

    上述各项担保的方式为连带责任保证,所提供担保为自本决议日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

    鉴于销售公司截至2006年末经审计的资产负债率超过70%,根据中国证监会(证监发【2005】120号)《关于上市公司对外担保行为的通知》和公司章程的有关规定,此项议案还需提交公司股东大会审议。

    截至2007年4月30日,公司对外担保总额8750.00万元,其中为控股子公司提供贷款担保额8550万元,对外单位担保额200.00万元,无逾期担保。

    3、审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    同意调整独立董事报酬,从原每人每年40000元人民币(含税)调整至每人每年60000元人民币(含税)。

    此项议案还需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。同意8票；反对0票；弃权0票。

    决定于2007年6月11日在杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号公司二楼会议室召开公司2007年第三次临时股东大会,会议议程为：

    (1)审议《关于继续为控股子公司提供贷款担保的议案》；

    (2)审议《关于调整独立董事报酬的议案》。

    会议其它事宜在召开股东大会的公告中明确。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月26日