本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确,对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称公司)五届董事会第十三次会议决定,于2007年4月26 日(星期四 )在杭州召开公司2007年第二次临时股东大会。有关事项具体如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2007年4 月26 日(星期四)上午9:00

    2、股权登记日：2007年4月20日

    3、现场会议召开地点：杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号

    浙江康恩贝制药股份有限公司会议室

    4、召集人：公司董事会

    5、出席会议对象：

    (1)截至2007年 4月20 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；

    (2)公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    二、会议议程：

    1、审议《关于修改公司章程的议案》；

    2、审议《关于增补独立董事的议案》。

    三、参加会议登记方法

    1、登记手续：

    a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

    b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号

    公司董事会办公室

    联系人：杨俊德、王函颖 陈芳

    电话：0571-87774710,87774827,87774828

    传真：0571－87774709

    邮政编码：310052

    3、登记时间：2007年4月23日－2007年4月25日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00

    四、注意事项

    本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司

    董 事 会

    2007年4 月11日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    委托人姓名： 受托人身份证号码：

    对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

    如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    委托人签字：

    受托人签字：

    委托日期： 年 月 日