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本公司于2007年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《浙江康恩贝制药股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2007年2月12日上午9：00开始，会期半天
网络投票时间：2007年2月12日上午9：30至11：30；下午13：00至15：00
2、股权登记日：2007年2月6日
3、现场会议召开地点：杭州市三台山路25号 杭州花家山庄
4、召集人：公司董事会
5、投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
（1）如果同一股份通过现场或网络重复投票，以现场投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票。
7、会议的提示性公告
本次股东大会召开前，公司董事会将于2007年2月3日在指定报纸上刊载股东大会提示性公告。
8、会议出席对象
（1）本次股东大会的股权登记日为2007年2月6日，凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的保荐机构代表、律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。本议案需逐项表决以下事项：
（1）发行方式
（2）发行类型
（3）股票面值
（4）发行数量
（5）发行价格和定价方式
（6）发行对象
（7）锁定期安排
（8）募集资金用途
（9）发行前滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议有效期
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票收购康恩贝集团持有的金华康恩贝公司股权的议案》
6、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于批准同意康恩贝集团免于发出收购要约的议案》
8、审议《关于公司土地资产处置的议案》
本次股东大会就上述1、2、3、4、5、6、7项议案作出决议，必须经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
三、参加现场会议登记方法
1、登记手续：
a) 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
b) 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：浙江省杭州市高新经济开发区滨江经济园滨康路568号
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会办公室
联系人：杨俊德、王函颖 陈芳
电话：0571-87774710,87774827,87774828
传真：0571－87774709
邮政编码：310052
3、登记时间：2007年2月7日－2007年2月9日的上午8：30至11：30, 下午13：00至17：00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在股东大会上，公司将使用上海证券交易所网络系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。网络投票的具体程序见附件1
五、其他事项：
本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
2007年2月3日
附件1：股东参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、 股票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决事项数量
738572 康贝投票 18
深市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决事项数量
363572 康贝投票 18
2、 表决议案：申报价格
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格(元)
康贝投票 1 关于前次募集资金使用情况的说明 1
康贝投票 2 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案 2
康贝投票 3 关于公司非公开发行股票方案的议案，需逐项表决 3
康贝投票 4 发行方式 4
康贝投票 5 发行类别 5
康贝投票 6 股票面值 6
康贝投票 7 发行数量 7
康贝投票 8 发行价格和定价方式 8
康贝投票 9 发行对象 9
康贝投票 10 锁定期安排 10
康贝投票 11 募集资金投向 11
康贝投票 12 发行前滚存未分配利润安排 12
康贝投票 13 本次发行决议有效期 13
康贝投票 14 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行报告的议案 14
康贝投票 15 关于公司非公开发行股票收购康恩贝集团持有的金华康恩贝公司股权的议案 15
康贝投票 16 关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 16
康贝投票 17 关于批准同意康恩贝集团免于发出收购要约的议案 17
康贝投票 18 关于公司土地资产处置的议案 18
3、 表决意见：申报股数
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、 买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有"康恩贝"沪市投资者，对"关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案"投同意票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738572 买入 1元 1股
2、如某沪市投资者对"关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案"投反对票，其申报为：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738572 买入 1元 2股
3、通过深圳证券交易所市值配售持有浙江康恩贝制药股份有限公司股票的投资者，可以通过深圳证券交易所交易系统投票，若对"关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案"投赞成票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363572 买入 1元 1股
三、注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权（如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号："√"号）：
审议议案： 赞成 反对 弃权
关于前次募集资金使用情况的说明
关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
关于公司非公开发行股票方案的议案，需逐项表决
发行方式
发行类别
股票面值
发行数量
发行价格和定价方式
发行对象
锁定期安排
募集资金投向
发行前滚存未分配利润安排
本次发行决议有效期
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行报告的议案
关于公司非公开发行股票收购康恩贝集团持有的金华康恩贝公司股权的议案
关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
关于批准同意康恩贝集团免于发出收购要约的议案
关于公司土地资产处置的议案
1.委托人姓名(或委托单位公章)：
2.委托人身份证号码(或委托单位法人代表身份证号码)：
3.委托人股东帐号： 委托人持股数：
4.受托人签名： 受托人身份证号码：
日期：2007年 月 日
