本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

    浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会2007年第一次临时会议于2007年1月15日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2007年1月12日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应参加审议并表决的董事8人，实际表决的董事8人。公司监事以审议会议议案的方式列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下：

    一、通过《关于公司土地资产处置的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    根据兰溪市政府“退城进园”政策和公司“康恩贝（兰溪）现代植物药产业园项目”建设进度与生产厂区搬迁计划，同意在2007年处置公司位于浙江兰溪市丹溪大道151号厂区面积为57019平方米的土地资产；同意处置子公司兰溪市三江中药饮片有限公司位于兰溪市环城东路狗尾巴山面积为5025平方米的土地资产。

    上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、通过《关于以杭康公司部分资产为公司贷款提供抵押担保的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    同意以控股子公司杭州康恩贝制药有限公司位于杭州市滨江区滨康路568号的面积14997.42平方米的房屋和面积61768.71平方米土地使用权资产（评估参考价8350万元）为公司向中国银行兰溪市支行申请贷款5000万元提供抵押担保。

    特此公告。

    浙江康恩贝制药股份有限公司董事会

    2007年1月15日