杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届监事会第五次会议于2003年3月18日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。由监事会召集人叶慧清先生主持会议。经会议审议表决,形成如下决议：

    一、审议通过公司《2002年年度报告和年度报告摘要》。

    二、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    2002年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》赋予的权利,认真履行职责。经过认真监督、检查,一致认为：

    1、2002年度公司规范运作,及时制定和颁布实施了各项内部管理制度,加强了内部控制,依法经营和管理,决策程序符合法律法规的相关规定。公司董事、经理及其他高管人员遵纪守法,勤勉尽职,在履行职务时,没有违反法律、法规、公司章程,也没有存在损害公司和股东利益的行为。

    2、公司财务制度健全,财务管理规范。浙江天健会计师事务所为本公司出具的审计意见是客观的,报告准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集的资金实际投入项目与《招股说明书》承诺投入项目一致,没有改变募集资金用途。

    4、公司收购、出售资产价格合理,程序合法,没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

    5、公司发生的关联交易属正常经营所需,符合公平交易的原则,未发现损害公司及股东利益行为。

    本次会议审议通过的公司2002年度监事会工作报告,需提请年度股东大会审议。

    特此公告