本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2007年3月26日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2007年4月5日(星期四)以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下,向桐庐热电提供总额585万元的担保。

    截止2007年4月5日,本公司对外担保余额为2962.47万元,全部为对控股子公司担保,无逾期担保。

    特此公告！

    信雅达系统工程股份有限公司董事会

    2007年4月5日

    附桐庐信雅达热电有限公司简介：

    桐庐热电主营电力及热力供应,同时围绕主营项目,兼营运输、仓储、燃料业务；注册资本为人民币4000万元；股东有两家,杭州金帆达化工有限公司占55%股权,信雅达系统工程股份有限公司占45%股权；截止2006年12月31日,总资产达4070万元,净资产为4000万元,2006年现金及现金等价物净增加额为1606万元(数据未经审计)。