本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2007年1月4日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2007年1月13日（星期六）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事8人，实到7人，独立董事赵纯均先生因公出差未能出席本次董事会，已委托独立董事费忠新先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过关于公司第二届董事会换届的议案；

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    同意推举郭华强、许建国、张健、朱宝文、费禹铭为公司第三届董事会董事候选人，推举费忠新、周小明、王光明为公司第三届董事会独立董事候选人，本届董事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决。

    二、审议通过关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案；

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    提议公司第三届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币（含税）。该议案将提交公司股东大会表决。

    三、审议通过关于提名周卫民先生为公司副总裁的议案；

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    同意聘任周卫民先生为公司副总裁。

    四、审议通过关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    审议通过召开2007年第一次临时股东大会，具体内容如下：

    (一)时间：2007年1月31日（星期三）上午9：00—11：00。

    (二)地点：杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅。

    (三)主要议题：

    1、关于公司第二届董事会换届的议案

    2、关于公司第二届监事会换届的议案

    3、关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案

    (四)出席会议人员：

    1、2007年1月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司律师及董事会邀请的人员。

    (五)出席会议登记办法：

    1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

    3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

    4、登记时间：2007年1月29日、30日两天，每天上午9：00－下午4：00；

    5、登记地点：公司证券部。

    (六)其他事宜

    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

    2、联系方法：

    联系地址：杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦证券部

    联系人： 李晨

    电 话： 0571－56686627

    传 真： 0571－56686777

    邮 编： 310053

    附件：授权委托书格式

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

    委托人签名（单位章）： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数： 受托时间：

    委托人股票帐户：

    委托时间：

    特此公告！

    信雅达系统工程股份有限公司董事会

    2007年1月13日

    附 简历

    董事候选人：郭华强先生，1956年7月26日出生，1986年毕业于中央广播电视大学金融专业，现为浙江大学研究生院在读硕士研究生（企业管理专业）。曾任浙江省工商银行科技处软件科长、杭州新利电子有限公司副董事长、总裁，1996年创办本公司，任执行董事。1999年至今担任本公司董事长。

    董事候选人：许建国先生，1946年9月16日出生，1970年毕业于南京大学天文系。曾任浙江省人民银行科技处副处长、中国工商银行浙江省分行科技处处长、总工程师。1999年加入本公司，任本公司副董事长。

    董事候选人：张健先生，1961年6月19日出生，1982年毕业于浙江大学电机系，中欧国际工商管理学院(CEIBS)EMBA毕业。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司，历任公司常务副总裁、总裁、副董事长。

    董事候选人：朱宝文先生，1969年5月25日出生，1991年毕业于浙江大学光仪系。曾就职于杭州新利电子有限公司，1996年加入本公司，任总工程师、董事，是国家“863”计划———金融票据自动化处理系统项目课题组第一负责人，主持本公司多项产品及技术的开发。

    董事候选人：费禹铭先生, 1969年出生，中国注册会计师协会非执业会员，1992年毕业于浙江财经学院，获上海财经大学MBA学位。曾就职于浙江华江塑料有限公司财务部、浙江财政证券公司财务部和企划部，在企业财务、融资和投资等方面有丰富的实践经验。2000年加入本公司，历任副总裁、董事。

    独立董事候选人：费忠新先生，1954年8月3日出生，会计学教授，中国注册会计师。1982年毕业于厦门大学会计学专业，经济学硕士学位。曾任杭州商学院会计系副主任、香港富春有限公司财务部总经理、浙江尖峰集团财务总监、浙江天健会计师事务所顾问。现任广厦建设集团财务副总裁。

    独立董事候选人：周小明先生，1966年4月16日出生，中国政法大学法学（民商法）博士，高级经济师。曾任职于浙江大学经济系、中国人民银行非银行金融机构监管司、北京市君泽君律师事务所律师、高级合伙人、全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法（草案）》起草小组成员，现任安信信托投资股份有限公司总裁。

    独立董事候选人：王光明先生，1945年9月10日出生，教授、博士生导师，曾任职于浙江工商大学（原杭州商学院），担任校党委书记，现为浙江工商大学发展委员会主任、浙江工商大学信息工程和电子商务研究所所长、浙江省计算机学会副理事长。

    周卫民先生，1974年9月13日出生，1996年毕业于华东理工大学精细化工系化学制药专业级计算机工程系计算机软件专业。曾任华东制药有限公司研究所研究员。1997年加入本公司，曾任西南大区经理，证券事业部副总经理，华北大区经理，银行事业部副总经理，金融事业部副总经理，总裁助理。