本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年12月18日在杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅召开,参加本次会议的股东及受托代表共计15人,代表股东16家(人),代表有效表决权股份38111925股,占本公司股份总数的65.19%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议以记名投票方式表决通过了如下决议:
    一、《关于增加公司注册资本的议案》
    同意38111925股,占出席股东大会有效表决股份数的100%;反对0股;弃权0股。
    二、《关于修改公司章程的议案》
    同意38111925股,占出席股东大会有效表决股份数的100%;反对0股;弃权0股。
    本次股东大会经浙江天册律师事务所王秋潮律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和公司章程的规定;股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。
    备查文件:
    1、杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议
    2、浙江天册律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书
    3、杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年第一次临时股东大会会议记录
    4、杭州信雅达系统工程股份有限公司《公司章程》
    特此公告
    
杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会    2002年12月18日