特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十次会议决定于2006年5月30日在杭州市滨江区江南大道4758号之江度假村会议厅召开2005年度股东大会,有关会议事项的通知已于2006年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。

    2006年5月12日本公司董事会收到控股股东杭州信雅达电子有限公司发来的临时提案,具体内容如下：

    《关于公司名称变更并修改公司章程的临时提案》

    “根据国家工商行政管理总局《企业名称登记管理实施办法》之有关规定,结合公司目前实际情况,特提议将公司名称变更为：信雅达系统工程股份有限公司,并对公司章程有关内容做相应修改,提请公司2005年度股东大会审议。”

    杭州信雅达电子有限公司持有本公司4049.46万股,占公司总股本的27.06%,该提案人的申请符合相关法律法规及公司章程的有关规定,故同意将上述临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

    经本公告补充通知后,公司2005年度股东大会待审议议案调整为：

    1) 关于修改公司章程的提案

    2)关于修改股东大会议事规则的提案

    3)关于修改董事会议事规则的提案

    4)关于修改监事会议事规则的提案

    5)关于向杭州天明提供担保的议案

    6)关于股改相关费用会计处理的议案

    7)审议《2005年年度报告和年度报告摘要》

    8)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度审计机构及2005年度审计费用的提案》

    9)审议《2005年度董事会工作报告》

    10)审议《2005年度监事会工作报告》

    11)审议《2005年度财务决算报告》

    12)审议《2005年度利润分配方案》

    13)审议《关于公司名称变更并修改公司章程的临时提案》

    特此公告！

    杭州信雅达系统工程股份有限公司

    董事会

    二OO六年五月十七日