本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于2005年12月19日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于2005年12月29日(星期四)以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于对宁波信雅达三金系统工程有限公司增资的议案,决定对宁波信雅达三金系统工程有限公司增资4450万元。
    宁波信雅达三金系统工程有限公司目前注册资本50万元,其中本公司出资47.5万元,占95%的股权,自然人汪继锋出资2.5万元,占5%的股权;增资完成后,宁波信雅达三金系统工程有限公司注册资本为4500万元,其中本公司出资4497.5万元,自然人汪继锋出资2.5万元。
    特此公告
    
杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会    2005年12月29日