本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告

    4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告

    一、会议召开和出席情况

    杭州信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”)关于公司股权分置改革的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的方式召开。

    本次相关股东会议现场会议于2005年11月16日在杭州市之江度假村召开；本次相关股东会议的网络投票时间为2005年11月14日至11月16日的股票交易时间；本次委托董事会征集投票的时间为2005年11月8日至11月16日。

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共757人,代表股份115731247股,占公司总股本的77.33%。其中,参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共741人,代表股份12153641股,占公司所有流通股股份总数的26.38%,占公司股份总数的8.12%；其中参加网络投票的流通股股东共737人,代表股份11334426股,占所有流通股股份总数的24.6%,占公司总股本的7.57%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本会议。

    二、会议议案表决情况

    本次相关股东会议审议的议案为《杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案》。

    1、公司股权分置改革方案要点：

    公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股票可获得3.8股股票,全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共17,510,400股。

    2、投票表决结果：

    代表股份数        同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比率
    全体股东       113,197,723   2,389,451    144,073     97.81%
    流通股股东       9,620,123   2,389,451    144,073     79.15%
    非流通股股东   103,577,600           0          0       100%

    其中参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：

    股东名称                       持股数量   议案表决情况
    交通银行-汉兴证券投资基金       2645806           同意
    林纳新                           773300           同意
    杨海保                           374800           同意
    张国华                           270000           同意
    北京水木同正网络技术有限公司     257810           同意
    高虹                             211300           同意
    石秀清                           182620           同意
    王水根                           170400           同意
    孙川                             131000           同意
    于奎                             117780           同意

    根据表决结果,本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    三、律师见证情况

    本次相关股东会议经浙江天册事务所吕晓红律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序均符合法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    l、杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、浙江天册律师事务所关于杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

    2005年11月16日