本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会于2005年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《杭州信雅达系统工程股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《上市公司股权分置改革操作指引》的有关要求,公司于2005年11月4日发布第一次提示公告,现发布第二次提示公告。

    1、会议召开的时间和地点：

    现场会议召开时间为2005年11月16日(星期三)下午14：00。地点为杭州市之江度假村(浙江省杭州市江南大道4758号)。

    网络投票时间为2005年11月14日-2005年11月16日,每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

    2、会议召集人：公司董事会

    3、股权登记日：2005年11月7日

    4、会议方式：本次相关股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用证券交易所交易系统,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、参加相关股东会的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

    6、会议审议事项：《杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案》

    改革方案要点：公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股票可获得3.8股股票,全体非流通股股东向流通股股东支付的股票共17,510,400股。

    根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    7、出席会议对象

    (1)截止2005年11月7日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及保荐代表人；

    8、现场登记办法：

    (1)登记手续：

    符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、持股凭证、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户和持股凭证办理登记手续。

    (2)登记时间：2005年11月10日至11月11日上午8时至下午5时,逾期不予受理。

    (3)登记地点：浙江省杭州市江南大道3888号信雅达科技大厦杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部。

    9、为保护中小投资者利益,公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。董事会投票委托征集时间为2005年11月8日至2005年11月16日。

    公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票或符合规定的其他投票方式中的任意一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计,具体如下：

    ①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    ②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    ③如果同一股份多次通过征集投票,以最后一次征集投票为准。

    ④如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    10、参与网络投票的投票程序

    ①本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2005年11月14日至2005年11月16日(期间交易日),每日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    ②通过深交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过深交所交易系统参加本次股东会议网络投票。

    ③沪市投资者投票代码：738571；通过深交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363571。

    投票简称均为：信雅投票。

    ④股东投票的具体流程

    A、买卖方向为买入；

    B、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号,1元代表本议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    议案                             对应的申报价格
    关于公司股权分置改革方案的议案              1元

    C、在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    D、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

    ⑤投票举例

    A、股权登记日持有“信雅达”A股的沪市投资者,流通股股东投票操作程序如下：

    投票代码   投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738571     信雅投票       买入        1元        1股       同意
    738571     信雅投票       买入        1元        2股       反对
    738571     信雅投票       买入        1元        3股       弃权

    B、通过深圳证券交易所市值配售在股权登记日持有“信雅达”A股的深市投资者,流通股股东投票操作程序如下：

    投票代码   投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    363571     信雅投票       买入        1元        1股       同意
    363571     信雅投票       买入        1元        2股       反对
    363571     信雅投票       买入        1元        3股       弃权

    ⑥投票注意事项

    A、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    B、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    11、其他事项

    (1)出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

    (2)公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2005年11月8日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌,若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

    (3)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    (4)联系方式：

    电话：0571-56686627

    传真：0571-56686502

    联系人：李晨

    特此公告！

    杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

    2005年11月10日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2005年股权分置改革相关股东会议,并按照以下表决意见代为行使表决权。若委托人没有明确表示表决意见,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对会议议案或弃权。

    本单位(个人)对会议议案《杭州信雅达系统工程股份有限公司股权分置改革方案》的表决意见是： 赞成( )；反对( )；弃权( ) 。(附注)

    委托人签名(单位盖章)： 委托人身份证(营业执照)号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号码：

    委托书有效期限 委托日期：2005年 月 日

    附注：

    1、此授权委托书表决意见符号为“√” ,请在相应括号内填写。

    2、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。