特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第六次会议于2005年6月2日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2005年5月24日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增选张健先生为公司二届董事会副董事长的议案》；

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    同意张健先生担任公司二届董事会副董事长。

    二、审议通过《关于向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供担保的议案》。

    同意8票,反对0票,弃权0票。

    同意在符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下,向信雅达环保提供总额不超过3000万元的担保,有效期为两年；原二届董事会一次会议通过的《关于向浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过780万元担保的议案》在本议案通过后废止。

    特此公告。

    附张健先生简历

    张健先生 公司董事, 44岁,1982年毕业于浙江大学电机系,后于中欧国际工商管理学院(CEIBS)获得EMBA学位。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。2000年加入本公司,历任公司副总裁、常务副总裁、总裁。