杭州信雅达系统工程股份有限公司(下称″公司″)于2005年4月18日在公司六楼会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议通知于2005年4月8日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事3名,实到监事2名,监事顾显豪因公出差委托监事叶慧清代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。

    会议审议并通过以下议案：

    1、 审议通过《2004年年度报告和年度报告摘要》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    3、 审议通过《关于修改监事会议事规则的提案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    审议通过对《监事会议事规则》作如下修改,并提交股东大会审议。

    《杭州信雅达系统工程股份有限公司监事会议事规则》“第二十六条 本规则由监事会负责解释和修订。”“第二十七条 本规则经监事会审议通过后生效。”两条合并修改为“第二十六条 本规则由监事会拟定,报公司股东大会批准执行。本规则由公司监事会负责解释。”

    4、 审议通过《关于调整公司监事的议案》

    同意3票,反对0票,弃权0票。

    同意叶慧清先生辞去监事职务,提名杨昌济先生为二届监事会监事,并提交股东大会讨论。

    杨昌济先生 1948年出生,大学本科,高级会计师。1969年至1997年,在张小泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作,历任会计、财务科长等职。1997至今,在中国平安保险公司杭州分公司、浙江分公司从事资金管理、财务管理、银行保险等工作,历任财务部经理、业务部经理等职。