本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月18日在杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅召开,参加本次会议的股东及受托代表共计13人,代表股东15家(人),代表有效表决权的股份38,467,141股,占本公司股份总数的65.80%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议以记名投票方式表决通过了如下决议：

    1、关于设立公司审计委员会的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、关于设立公司提名委员会的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、关于设立公司薪酬与考核委员会的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、关于设立公司战略委员会的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、关于确定本届独立董事津贴的提案

    同意38,449,340股,占出席股东大会有效表决权股份数的99.95%；反对17,801股,占出席股东大会有效表决权股份数的0.05%；弃权0股。

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关精神和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》规定,公司本届董事会独立董事的年度津贴标准为6万元人民币(含税)。

    6、关于修改公司章程的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,为进一步规范上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来,有效控制上市公司对外担保风险,保护投资者合法权益,对《杭州信雅达系统工程股份有限公司公司章程》(下称“《公司章程》”)作如下修改：

    《公司章程》第一百零二条

    第(八)项：在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；

    修改为“在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资；”

    增加一项,作为第(九)项：“在股东大会授权范围内,经三分之二及以上的董事表决同意,可进行对外担保(包括资产抵押)；但被担保对象的资产负债率超过70%时,不得直接或间接为其提供债务担保；”

    原第(九)项至第(十六)项依次顺延为第(十)项至第(十七)项。

    7、2003年度董事会工作报告

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、2003年度监事会工作报告

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、2003年度利润分配预案及资本公积转增股本预案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2004]第738号审计报告,公司2003年度实现净利润25,466,504.72元(合并),按照《公司章程》规定提取10%的法定公积金2,494,074.38元,提取5%法定公益金1,247,037.19元,加上上年度结转未分配利润28,594,158.53元,本年度实际可供股东分配的利润为50,319,551.68元。

    公司2003年度的利润分配方案为：以2003年末总股本5846万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金17,538,000.00元,剩余可分配利润32,781,551.68元结转下一年度。

    公司2003年度的公积金转增股本方案为：截至2003年12月31日,公司资本公积金余额为218,824,621.90元,公司以2003年末总股本5846万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增6股,本次转增后,资本公积金尚余183,748,621.90元。

    股东大会授权公司董事会办理公积金转增股本方案实施后的相关修改公司章程事宜。

    10、2003年年度报告和年度报告摘要

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度审计机构及2003年度审计费用的提案

    同意38,467,141股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2004年度财务报告的审计机构。2003年度,浙江天健会计师事务所为公司提供财务报告审计服务的费用为人民币29万元整。

    本次股东大会经浙江天册律师事务所王秋潮、吕崇华律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》等有关法律、法规和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。

    备查文件：

    1、杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年度股东大会决议

    2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

    3、杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年度股东大会会议记录

    4、《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》

    内容详见上海证券交易所网站,网址为： w w w. s s e. c o m. c n。

    特此公告！

    

杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

    二 O O四年五月十八日