特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年4月26日以通讯表决方式举行。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《2004年第一季度报告》
    二、审议通过《关于投资安徽省蓝天环保工程有限公司的议案》
    审议通过公司出资1420万元人民币对安徽省蓝天环保工程有限公司进行增资扩股,公司投资后持有蓝天公司71%的股权,成为第一大股东。
    
杭州信雅达系统工程股份有限公司    董事会
    二OO四年四月二十六日