本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司于2006年2月8日发出召开董事会的会议通知及相关材料,2006年2月23日在安钢宾馆第六会议室召开第五届董事会第三次会议,会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    1、 审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2006年度生产经营计划》的议案；

    公司2006年度生产经营计划为：钢530万吨、铁450万吨、钢材480万吨,产销率100%。

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、 审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2006年度财务计划》的议案；

    公司2006年度财务计划为：销售收入136亿元,可比产品成本降低率5%。

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票。

    3、 审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2006年度投资计划》的议案；

    2006年度公司拟投资341667万元人民币进行固定资产项目建设,该议案需提交股东大会通过。

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票；

    4、 审议并通过了《公司2005年终财产清查情况》的议案；

    ⑴公司在2005年年终清财过程中,对时间在三年以上、余额在5,000元以下的购销业务结算尾款进行了清查。根据实际清查结果,依据《企业会计制度》第53条规定,决定将时间在三年以上,金额在伍仟元以下小金额的预收应付款项72户,贷方余额74063.09元,转作资本公积；应收预付款项2户,借方金额3176.09元,转做坏账准备。

    ⑵根据《企业会计制度》的规定,,公司于2005年12月对固定资产使用状况进行了清查,根据实际清查结果,经鉴定需要报废的固定资产原值99555236.76元,净值11755027.05元,其中设备867(台/套),原值79624305.30元,净值4763780.59元；建筑物建筑面积26920.57平方米、管线长度45270米,原值19930931.46元,净值6991246.46元。

    ⑶根据《企业会计制度》的规定,,依据安阳市殷都区人民法院(2004)殷民初字第181号民事判决书、安阳市殷都区人民法院(2004)殷民初字第236号民事判决书 ,公司在2005年度财务报告中需要核销的坏账721623.98元。坏账的债务方分别为：河南省水利厅物资站613611.29元、驻马店地区柴油机厂108012.69元。公司已于2000年分别对上述款项全额计提了坏账准备。

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票。

    5、 审议并通过了《关于调整固定资产折旧率》的议案。

    根据公司设备作业率实际情况,董事会同意从2006年1月1日起,调整机械设备等生产用固定资产折旧率,具体如下表：

    类别                  原折旧率(%)   新折旧率(%)
    1、机械设备                 14.72          6.92
    2、动力设备                 13.88          5.39
    3、传导设备                 11.48          3.46
    4、运输设备                 21.08          8.08
    5、自动化仪器、仪表         21.08          8.33
    6、工业炉窑                 18.80          7.46
    7、工具及生产用具           15.80          7.14
    8、冶金工业设备             15.80          6.47
    9、矿山设备                 16.80          6.47
    10、房屋                     4.12          2.50
    11、建筑物                   7.36          4.00

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票。

    6、 审议并通过了《关于撤销北京无缝管销售分公司》的议案；

    公司于2000年9月在北京设立北京无缝管销售分公司,主营本公司无缝钢管。因公司产品结构调整,无缝钢管轧机已于2005年6月停止生产,公司董事会决定撤消北京无缝管销售分公司。

    表决结果是：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    安阳钢铁股份有限公司

    董事会

    2006年2月23日