安阳钢铁股份有限公司董事会第三届第十四次会议于2001年11月16日下午在安 钢宾馆二号楼三楼会议室召开,会议应到董事九名,实到董事七名。公司监事会成员 和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长史济春同志主持, 本次会议符合《 公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事审议,形成了如下决议：

    一、 审议并通过了关于《安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

    为加强公司募集资金的管理,提高募资使用效率,保护投资者利益, 根据《公司 法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,制定了《 安阳钢铁股份有限公司募集资金管理办法》,规范公司募集资金的管理。 此决议提 请公司下次股东会确认。

    二、 审议并通过了《关于设立安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司的议案》 。

    为落实公司“扩大自营”的营销战略, 进一步扩大安钢产品在河南省的市场份 额,公司决定在洛阳设立“安阳钢铁股份有限公司洛阳销售分公司”。 主要销售公 司的各种钢材产品,周转金规模为1000万元。

    三、 审议并通过了《关于将“安阳钢铁股份有限公司西安无缝钢管销售分公 司”更名为“安阳钢铁股份有限公司西安销售分公司”的议案》。

    为适应国家西部大开发战略,优化安钢产品在西部市场的销售结构,扩大销售品 种,提高销售量,公司决定把“安阳钢铁股份有限公司西安无缝钢管销售分公司”更 名为“安阳钢铁股份有限公司西安销售分公司”,销售安钢钢材产品。

    四、 审议并通过了《关于终止与陕西长安县工业供销公司联营的议案》。

    鉴于公司与陕西长安县工业供销公司联营成立的陕西秦安金属材料有限责任公 司已联营期满,根据公司的经营思想和营销策略,决定不再与长安县工业供销公司联 营,陕西秦安金属材料有限责任公司依法解散。

    五、 审议并通过了《关于报废部分固定资产的议案》。

    根据《企业会计制度》和公司发展规划及固定资产使用状况, 公司机动处和财 务处组织有关部门和人员对全公司截止十月底的固定资产进行了清理,经过清理,需 要报废的固定资产原值共25363972.08元,净值3752694.03元。

    六、 审议并通过了关于《募集资金使用情况的报告》的议案。

    根据中国证监会郑州特派办郑证监〖2001〗203 号文《关于对上市公司募集资 金使用情况进行检查的通知》要求, 公司对募集资金使用情况进行了全面的自我检 查,认为公司首发募集资金使用符合招股说明书和相关规定,并形成《安阳钢铁股份 有限公司关于募集资金使用情况的报告》。