本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司于2005年7月22日发出召开监事会的会议通知及相关材料,2005年8月2日在安钢宾馆第一会议室召开第五届监事会第一次会议,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由公司监事会监事吴长顺先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《选举公司第五届监事会主席、副主席》的议案；

    会议选举吴长顺先生为公司第五届监事会主席,张太升先生为公司第五届监事会副主席。

    表决结果为：

    吴长顺：同意五票,反对0票,弃权0票；

    张太升：同意五票,反对0票,弃权0票。

    2、会议审核了《公司2005年半年度报告及报告摘要》的议案,认为公司2005年半年报及其摘要客观、真实的反映了报告期内的经营情况,不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈诉。

    3、会议审核了《继续租赁安阳钢铁集团公司380M3高炉》的议案,认为本次关联交易符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 有利于保持公司生产的稳定,遵循了独立性、公正性、客观性和科学性的原则,不存在损害股东的情况。

    特此公告！