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一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
交易 交易内容 关联人 预计总金额 占同类交 2004年总金额
类别 易的比例
安阳钢铁集团公司 43000.00
安钢集团水冶钢铁有限公司 15900.00
矿石 98100.00 8.92% 137797.00
安钢集团舞阳矿业有限公司 35300.00
安钢集团老干部经济技术开发有限公司 3900.00
安阳钢铁集团公司 9900.00
废钢 14800.00 1.35% 18559.00
安钢集团国际贸易有限公司 4900.00
生铁 安钢集团水冶钢铁有限公司 197200.00 197200.00 17.93% 180213.00
安阳钢铁集团公司 1600.00
安钢集团水冶钢铁有限公司 80.00
采
安钢集团国际贸易有限公司 7200.00
购
安钢集团附属企业有限公司 8100.00
原
安钢集团建筑安装工程有限公司 500.00
材
安钢集团汽车运输有限公司 1080.00
料、
材料 安钢集团老干部经济技术开发有限公司 6450.00 46660.00 4.24% 42421.00
接
安钢集团福利实业有限公司 5100.00
受
劳 安钢集团信阳安信铁合金有限公司 1300.00
务 安钢集团机械设备制造有限公司 5500.00
等 安钢集团冶金炉料有限公司 8600.00
安钢集团金创电子科技有限公司 630.00
安阳钢铁集团钢花水泥有限公司 520.00
安阳钢铁集团公司 3300.00
安钢集团附属企业有限公司 11000.00
安钢集团建筑安装工程有限责任公司 15000.00
劳务 安钢集团汽车运输有限公司 12000.00 41640.00 3.79% 35504.00
安钢集团福利实业有限公司 150.00
安钢集团机械设备制造有限责任公司 150.00
安钢集团金创电子科技有限责任公司 40.00
租赁费 安阳钢铁集团公司 1988.00 1988.00 100.00% 1988.00
采购原料及接受劳务等合计 400388.00 416482.00
销售 安钢集团国际贸易有限公司 16900.00
产品 钢材、 安钢集团附属企业有限公司 2600.00
或商 废次 安钢集团建筑安装工程有限公司 4600.00 27400.00 2.05% 47032.00
品、 材 安钢集团福利实业有限公司 2000.00
提供
安钢集团机械设备制造有限公司 1300.00
劳务
安钢集团水冶钢铁有限公司 11700.00
等 焦炭 14600.00 1.09% 9370.00
安钢集团冶金炉料有限公司 2900.00
水渣、
安阳钢铁集团公司 3950.00 3950.00 0.30% 3591.00
钢渣
安阳钢铁集团公司 1100.00
安钢集团水冶钢铁有限公司 3000.00
安钢集团附属企业有限公司 1000.00
安钢集团建筑安装工程有限公司 4000.00
材料 13500.00 1.01% 14690.00
安钢集团汽车运输有限公司 2200.00
安钢集团机械设备制造有限公司 2040.00
安钢集团福利实业有限公司 60.00
安钢集团冶金炉料有限公司 100.00
安阳钢铁集团公司 3300.00
水电
安钢集团汽车运输有限公司 150.00 3850.00 0.29% 3586.00
汽
安钢集团机械设备制造有限公司 400.00
销售产品或商品、提供劳务等合计 63300.00 78269.00
二、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
(1) 存在控制关系的关联公司的资料如下：
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关 法定代 注册日期 注册 2005预计关
系 表人 资本 联交易总额
安阳钢铁 河南省安 冶金产品和副产 母公司。拥有 李文山 1995年12 220000 68138.00
集团有限 阳市铁西 品、钢铁延伸产 本公司64.70 月27日
公司 区梅元庄 品、化工产品、冶 ％股权
金辅料、建材等
(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
2005
企业名称 与本公司关系 法定 注册 注册地址 主营业务 预计关联
代表人 资本 交易总额
安钢集团水冶钢 安钢集团公司 郭宪臻 18000 安阳县水冶 生产经营生铁、烧结矿、球 227880.00
铁有限公司 全资子公司 镇北环西段 团矿、铸造产品等
安钢集团福利实 安钢集团公司 李兆林 3000 安阳市安钢 经营钢材及边角废料和劳
业有限公司 持有其56.71% 三生活区 保用品、电器及元件、高低 7310.00
的股权 压配电柜、钢铁冶炼辅料。
安钢集团附属企 安钢集团公司 张相甫 3000 安阳市安钢 冶金辅助产品生产，废钢及
业有限公司 持有其62.83% 三生活区 废旧金属回收、五金交电化 22700.00
的股权 工的销售，
安钢集团国际贸 安钢集团公司 赵文忠 2000 安阳市安钢 冶金产品和副产品、钢铁延 29000.00
易有限公司 全资子公司 三生活区 伸产品、机械设备、仪器、
仪表、煤炭、铁矿产品、废
旧金属回收、加工。
安钢集团老干部 安钢集团公司 魏德龙 53 安阳市安钢 废钢材加工、废钢铁收购、 10350.00
经济技术开发有 持有其52%的股 一生活区 设备安装、检修、生铁、焦
限公司 权 碳、铁精矿、洗精煤、建材、
化工产品等
安钢集团汽车运 安钢集团公司 齐国栋 2000 安阳市殷都 普通货运、集装箱运输、、
输有限公司 的全资子公司 区梅元庄 危险货物运输、货物联运、 15430.00
物流服务等
安钢集团建筑安 安钢集团公司 宋和平 5000 安阳市殷都 工业项目施工,房屋建筑施 24100.00
装工程有限公司 的全资子公司 区梅元庄 工、非标设备制造,压力容
器制造,压力管道施工,大
型设备、构件吊装运输。
安钢集团金创电 安钢集团公司 张可伟 300 安阳市高新 工业自动化系统设计,计算
子科技有限公司 的全资子公司 区海河大道 机网络工程集成与软件开
中段路南 发；计算机及其外设、耗材、 670.00
办公用品、机电控制设备、
仪器仪表销售。
安钢集团冶金炉 安钢集团公司 胡国旭 2500 安阳县铜冶 冶金炉料、货物运输、机加 11600.00
料有限责任公司 的全资子公司 镇 工、石灰石开采。
安钢集团信阳安 安钢集团公司 何殿洲 1953 信阳市平桥 锰铁,含锰含铁矿石及其它
信铁合金有限公 持有其70%的股 区明港镇 含合金矿 1300.00
司 权
安钢集团机械设 安钢集团公司 于荣滨 4500 安阳市殷都 设备制作,机电设备零部 9390.00
备制造有限公司 的全资子公司 区梅元庄 件,金属结构件的加工、安
装、修理和铸锻件、钢木模
具的制作及修复。
安阳钢铁集团钢 安钢集团公司 闫照华 530 安阳县水冶 生产和经营水泥、水泥半成
花水泥有限公司 持有其55.56% 镇 品、水泥制品等产品 520.00
的股权
河南安钢集团舞 安钢集团公司 刘保平 9000 舞钢市朱兰 铁精矿、球团矿及延伸产品 35300.00
阳矿业有限公司 的全资子公司
2、关联人履约能力分析
关联人2004年财务情况(未经审计)
(金额单位：万元)
企业名称 2004年年末
总资产 净资产 2004年实现净利润
安阳钢铁集团有限责任公司 1408656.99 483106.85 3446.64
安钢集团水冶钢铁有限公司 48127.25 17632.98 2994.89
安钢集团福利实业有限公司 13383.41 11271.17 979.17
安钢集团附属企业有限公司 14310.64 7196.05 282.88
安钢集团国际贸易有限公司 20983.99 3422.93 882.49
安钢集团老干部经济技术开发有限公司 376.67 166.01 19.68
安钢集团汽车运输有限公司 3469.73 2249.87 213.53
安钢集团建筑安装工程有限公司 8021.9 5407.02 171.68
安钢集团金创电子科技有限公司 719.11 533.84 52.17
安钢集团冶金炉料有限责任公司 4162.47 2099.52 -925.06
安钢集团信阳安信铁合金有限公司 15456.48 2439.33 1332.90
安钢集团机械设备制造有限公司 6428.69 3038.36 -2795.9
安阳钢铁集团钢花水泥有限公司 2049.13 503.23 -6.79
河南安钢集团舞阳矿业有限公司 42567.40 15109.88 3974.07
以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设、土地租赁等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：主要包括向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。
五、审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。
本公司2005年3月23日召开的第四届董事会第十八次会议审议了公司2005年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限公司及其子公司的关联交易事项,关联董事王子亮先生、李文山先生、郝秀仲先生回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2004年度股东大会审议。
(二)独立董事的独立意见。
1、独立董事会前审核了公司2005年度日常关联交易事项,同意将2005年度日常关联交易事项提交董事会审核；
2、公司2005年度日常关联交易事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,并将提交公司2004年年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。
3、公司2005年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。
4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。
(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
1、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：五年。
2、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。
3、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团水冶钢铁有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。
4、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：五年。
5、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》；合同执行时间：五年。
6、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团老干部经济技术开发有限公司签订了《洗精煤及铁精矿供应合同》；合同执行时间：五年。
7、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：五年
8、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：五年。
9、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团金创电子科技有限责任公司签订了《自控、信息工程实施及技术服务、办公机具供应及维修合同》；合同执行时间：五年。
10、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团机械设备制造有限责任公司签订了《劳务及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
11、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
12、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团建筑安装工程有限责任公司签订了《建筑安装工程及产品供应合同》；合同执行时间：五年。
13、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团信阳安信铁合金有限公司签订了《铁合金供应合同》；合同执行时间：五年。
14、本公司于2004年2月26日在安阳与安阳钢铁集团钢花水泥有限公司签订了《水泥供应合同》；合同执行时间：五年。
(上述有关合同已经公司2003年股东大会审议通过)。
15、本公司于2003年7月24日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签订了《380M3高炉租赁协议》。合同有效期：三年。该合同已经公司2003年第一次临时股东大会审议通过。
16、本公司于2000年7月1日在安阳与安阳钢铁集团有限公司签订了《国有土地使用权出租协议》。合同有效期：三十年。
17、本公司于2003年3月7日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》,合同有效期：五年。该合同已经公司2002年股东大会审议通过。
七、其他相关说明
1.上述各类交易不需要经过有关部门批准。
2.备查文件目录
以上合同、协议的文本
独立董事事前认可函
独立董事意见书
公司董事会决议
安阳钢铁股份有限公司董事会
2005年3月23日
