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    安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年1月17日在安钢宾馆第二会议室召开。本公司于2005年1月6日以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应到董事九名,实到董事九名。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经认真审议并以记名投票方式通过以下决议：

    1、审议并通过了《安阳钢铁股份有限公司2005年生产经营计划、投资计划》。

    2005年生产经营计划为：钢产量450万吨、生铁产量290万吨、钢材产量400万吨；销售收入130亿元人民币；公司2005年计划投资项目十五个,总投资额37.01亿元人民币。其中一、募集资金项目100吨级转炉-炉卷轧机2005年计划投资14亿元,该项目计划总投资33.52亿元,原计划于2003年底建成,因项目用地考古影响延期,已投资16.7亿元；预计该项目2005年9月底投产,年产钢116万吨,年产钢板、钢卷110万吨。二、非募集资金项目：中板二期改造2005年计划投资1.5亿元,该项目计划总投资2亿元,已投资5000万元,预计该项目2005年4月投产,年增产中厚板40万吨；360M2烧结机2005年计划投资2.3亿元,该项目计划总投资3.8亿元,已投资1.5亿元,预计该项目2005年5月底投产,年产烧结矿340万吨；110万吨焦化工程2005年计划投资2.8亿元,该项目计划总投资3.8亿元,已投资1亿元,预计该项目2005年7月底投产,年产焦碳55万吨；2200M3高炉2005年计划投资5.6亿元,该项目计划总投资8.6亿元,已投资3亿元,预计该项目2005年9月底投产,年产铁177万吨等。上述非募集资金项目经第四届董事会第十一次会议讨论通过(详见2003年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

    同意9票,反对0票,弃权0票通过此议案。

    2、审议并通过了《报废部分固定资产的议案》。

    按照《企业会计制度》第二章第四十条规定,公司对2004年12月末固定资产使用状况进行了清查、鉴定,根据清查、鉴定结果,决定报废部分固定资产原值47188900.81元,净值5352057.11元。其中设备374(台/套),原值32703455.71元,净值1728316.78元；建筑物建筑面积14702.11平方米、管线长度53630米,原值14485445.10元,净值3623740.33元。

    同意9票,反对0票,弃权0票通过此议案。

    特此公告！