本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004年8月12日在安钢宾馆第一会议室召开,会议应到监事五名,实到监事五名,会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《安阳钢铁股份有限公司2004年半年度报告及报告摘要》的议案；

    2、审议通过了《修改公司章程》的议案；(详见附件一《关于修改公司章程的说明》)

    3、审议通过了《报废部分固定资产》的议案；

    根据公司总体发展规划需要,公司第一炼钢厂所有固定资产已拆除完毕,经鉴定,需要办理报废的设备共计23台/套,重量713.206吨。固定资产原值9058070.91元,净值353665.70元。监事会一致通过了该议案。

    特此公告！