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    安阳钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年7月24日在安钢宾馆第二会议室召开，会议应到董事九名，实到董事七名，董事李文山先生和独立董事昝廷全先生因公未能亲自参加会议，分别书面委托董事王子亮先生和独立董事谭恩河先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长王子亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

    1、审议通过了《安阳钢铁股份有限公司2003年半年度报告及报告摘要》的议案；

    2、审议通过了《公司董事会下设四个专门委员会实施细则》的议案；

    根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》的有关规定，为明确董事会下设的各专门委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等相关具体内容，充分发挥各专门委员会的作用，会议审议通过了四个专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）实施细则。

    3、审议通过了《关于变更固定资产折旧年限》的议案；

    为加快"十五"期间公司产品结构调整步伐，进一步提高公司持续经营能力和核心竞争力，根据公司设备作业率实际情况，董事会决定从2003年1月1日起，缩短对机器设备等生产用固定资产折旧年限，其中，专用设备折旧年限由原来的7－9年缩短为7－8年；通用设备折旧年限由原来的6－15年缩短为6－12年。上半年，由于缩短折旧年限影响净利润4724140.97元。

    4、审议通过了《关于拆除部分固定资产》的议案。

    根据公司总体发展规划，为加快120T转炉-炉卷轧机项目及相关工程的建设步伐，需拆除部分固定资产。2003年6月，经清查需要拆除的固定资产原值143264420.87元，净值24414043.30元，其中设备620（台/套），原值87908894.05元，净值7577325.30元；房屋建筑物面积57937.69平方米，原值55355526.82元，净值16836717。80元。董事会一致通过了该议案。

    特此公告！