特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 本次股东大会没有否决或修改议案的情况

    ● 本次股东大会没有新议案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    安阳钢铁股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月15日在安钢会展中心第二会议室召开,会议由公司董事长王子亮先生主持,出席会议的股东及股东代理人共21人,持有股份1,066,766,134股,占公司股份总数的52.86%,公司董事、监事和高管人员16人出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议以记名投票表决的方式对议案进行了表决,审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司申请银行综合授信额度》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《公司2007年度固定资产投资计划》议案。

    根据公司"十一五"发展规划,2007年公司计划固定资产投资450,000万元人民币。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《公司2006年度财务决算报告》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《公司2006年度利润分配预案》议案。

    经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告,公司2006年度实现净利润556,678,703.62元,依据《公司章程》规定,按净利润提取10%的法定盈余公积金55,667,870.36元,加上年初未分配利润1,721,673,877.92元,年末可供投资者分配的利润累计为2,222,684,711.18元。公司拟以2006年末总股本2,018,235,389股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00 元(含税),共派发现金201,823,538.90 元,剩余净利润转入下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

    本次派发现金股利预案在公司2006年年度股东大会审议通过后适当时间实施。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《公司2006年度董事会工作报告》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《公司2006年度监事会工作报告》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过《公司2006年度报告及报告摘要》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    8、审议通过《公司独立董事2007年度津贴预案》议案。

    公司独立董事2007年度津贴为3万元人民币/人(不含税)。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    9、审议通过《公司2007年度日常关联交易事项》议案。

    审议该议案时,关联股东安阳钢铁集团有限责任公司依法回避表决。

    同意3,280,745股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过《公司"十一五"结构调整规划建设项目贷款提供设备抵押》议案。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、审议通过《公司更换会计师事务所》议案。

    经公开、公平、公正招标,立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计中标公司。公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构,年度酬金为100万元人民币。解聘亚太(集团)会计师事务所有限责任公司,并对其多年来为本公司所做的审计工作表示感谢。

    同意1,066,766,134股,占出席会议有表决权股数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京天银律师事务所律师吴团结先生现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件

    1、 本次股东大会决议

    2、 见证律师法律意见书

    特此公告！

    安阳钢铁股份有限公司

    2007年6月15日