本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司2007年第二次临时监事会会议于2007年5月18日在安钢会展中心第四会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。会议由公司监事会主席吴长顺先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审核了《公司更换会计师事务所》和《公司信息披露事务管理制度》两项议案。

    监事会认为：

    1、经过公开、公平、公正招标,公司解聘亚太(集团)会计师事务所有限责任公司,拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构,年度酬金为100万元人民币,程序合法合规。

    2、根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所相关规定,公司制订了《公司信息

    披露事务管理制度》,有利于保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,有利于保护投资者合法权益,有利于提高公司治理水平。

    特此公告。

    安阳钢铁股份有限公司监事会

    2007年5月18日