本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司于2007年5月13日向全体董事发出了关于召开2007年第二次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2007年5月18日在安钢会展中心第五会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长王子亮先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：

    1、审议并通过《公司更换会计师事务所》议案。

    经公开、公平、公正招标,立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计中标公司,公司拟聘请立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务会计报告审计机构,年度酬金为100万元人民币。解聘亚太(集团)会计师事务所有限责任公司,并对其多年来为本公司所做的审计工作表示感谢。该议案需提交公司2006年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、审议并通过《公司信息披露事务管理制度》议案。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告！

    安阳钢铁股份有限公司董事会

    2007年5月18日