本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北潜江制药股份有限公司第四届监事会第三次会议于2005 年1 月29 日上午在武汉经济技术开发区高新技术工业园28 号召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会召集人陶朝晖先生主持。经审议，会议以举手表决的方式通过了如下决议：

    审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司关于对中国证监会湖北监管局巡检提出问题的整改报告》(全文附后)。

    表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    特此公告。