湖北潜江制药股份有限公司第三届监事会第二次会议于2001年8月16 日在本公 司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,会议由柯昌英主席主持。 会议经认真审 议并通过如下决议:

    一、审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司二○○一年中期报告》正文及其 摘要；

    二、审议通过了公司二○○一年中期利润分配方案:不进行利润分配,也不实施 公积金转增股本；

    三、审议通过了关于公司执行《企业会计制度》并调整相关会计政策的议案；

    四、审议通过了《关于对公司2001年度上半年运作情况和经营决策独立发表意 见的报告》。

    监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策履行了监督检查的职责, 形 成如下独立意见:

    1、公司监事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司股东大会、 董事会的召开程序、审议事项、决议执行情况等进行了监督,认为公司在管理、 决 策方面遵守了法律、法规和《公司章程》的有关规定,认真履行了信息披露义务,保 证了公司的依法运作；

    2、公司董事、 总经理及其他高级管理人员在执行职务时均无违反法律法规、 《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为；

    3、公司建立了较为完善的内部管理控制制度、财务审计制度,有关会计准则已 依照新的会计制度执行,符合国家有关法律规定；

    4、公司财务报告真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

    特此公告。