湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第五次会议于2004年2月26日上午以通讯表决方式进行。会议应收董事表决票12张,实收董事表决票12张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经表决,会议一致通过如下决议:
    一、审议通过了《关于向中国银行潜江市支行申请7000万元人民币授信额度的议案》;
    二、审议通过了《关于向中国工商银行潜江市支行申请2000万元人民币贷款的议案》,贷款期限为一年。
    特此公告。
    
湖北潜江制药股份有限公司董事会    二00四年二月二十六日