湖北潜江制药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年7月9日在本公司 会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司3名监事列席了会议， 会议由叶继 革董事长主持。出席本次董事会的董事在本公司全体董事中所占比例，及本次董事 会的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的预案；

    原《公司章程》第九十三条：“公司董事会由九名董事组成，设董事长一人， 副董事长一人。”修改为“公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事三人，公 司董事会设董事长一人，副董事长一人。”

    原《公司章程》第一百一十二条：“公司根据需要，可以设独立董事。”修改 为：“公司的独立董事应当至少包括一名会计专业人士。”

    二、审议通过了关于公司董事会增选两名董事的预案；

    董事会决定提名王永海先生为公司独立董事候选人、王凯先生为公司董事候选 人。

    三、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

    根据刘德山总经理提名，董事会决定聘请王凯董秘兼任副总经理。

    四、审议通过了关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的预案；

    五、审议通过了关于召开公司二○○一年第一次临时股东大会的议案：

    （一）会议召开时间：2001年8月11日 上午9点30分

    （二）会议地点：公司办公大楼五楼会议室

    （三）会议内容：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；

    2、审议关于公司董事会增选两名董事的议案；

    3、审议关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。

    （四）出席会议对象：

    1、凡在2001年7月31日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东。股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    （五）会议登记方式：

    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人 持本人身份证、授权委托书（样式见下表）、委托人股东帐户卡及身份证；法人股 股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地 股东可以用传真或信函方式登记，传真以抵达武汉的时间、信函以到达地邮戳为准。

    2、登记地点：武汉市洪山路87号潜江制药证券部。

    电话：027-87300388 传真：027-87309098

    邮政编码：430071 联系人：李娟 邹华山

    3、登记时间：2001年8月6日上午9：00至下午17：00。

    （六）会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。

    特此公告

    增选独立董事候选人简历

    王永海先生，1965年生，经济学博士，教授。现任武汉大学商学院会计系主任、 博士生导师，湖北省审计学会副会长、湖北省总会计师协会常务理事、中国内部审 计师协会学术委员、中国会计教授会理事。曾任武汉大学经济学院院长助理。

    增选董事候选人简历

    王凯先生，1968年生，大学本科学历，经济师。曾任湖北省体改委股份制企业 评审事务所评审部副经理、评审策划部经理。现任公司董事会秘书兼副总经理。