特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次大会在选举董事时采用了累积投票制。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    湖北潜江制药股份有限公司2002年度股东大会于2003年8月26日上午9时在湖北潜江制药股份有限公司五楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表3人,代表股份36,912,000股,占本公司股份总额的50.66%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长叶继革先生主持,经大会认真审议,以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议。

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    二、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    三、审议通过了公司《2002年度报告》正本及其摘要,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    四、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    五、审议通过了公司《2003年度财务预算报告》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    六、审议通过了《关于公司2002年度利润分配的预案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    为了增加公司生产经营的流动资金,增强企业的发展后劲,对2002年分配政策的预计方案进行调整,具体为：不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    公司2003年度将继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。2002年度公司共支付给湖北大信会计师事务有限公司财务审计费用为35万元。

    八、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    由于国家药品监督管理局药品审评中心对盐酸环丙沙星停止进行审评及利巴韦林原料药市场发生了重大变化,公司决定将盐酸环丙沙星植入珠新产品开发项目新工艺年产350吨利巴韦林(病毒唑)项目变更为医药零售市场网络建设项目和年产1亿支聚乙烯醇(瑞珠)滴眼液技术改造项目,节余资金用于补充公司流动资金。

    九、审议通过了《关于制定公司董事会议事规则的议案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十、审议通过了《关于制定公司监事会议事规则的议案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    十一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    将公司《章程》第一百二十九条″公司董事会由十一名董事组成,其中独立董事三人。公司董事会设董事长一人,副董事长一人。″修改为″公司董事会由十二名董事组成,其中独立董事四人。公司董事会设董事长一人,副董事长一人。″

    十二、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》。

    经大会采用累积投票制投票选举,王仁祥、王永海、王崇信、田红、叶继革、刘德山、肖俐玲、张斌、郭家学、赵家良、黄祥平、曾凡波当选为公司第四届董事会董事,其中王仁祥、王永海、赵家良、曾凡波为独立董事。

    王仁祥,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    王永海,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    王崇信,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    田红,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    叶继革,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    刘德山,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    肖俐玲,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    张斌,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    郭家学,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    赵家良,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    黄祥平,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    曾凡波,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    上述董事简介详见2003年7月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的本公司公告。

    十三、审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。

    经大会投票选举,李献海、陶朝晖当选为公司第四届监事会监事。

    李献海,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    陶朝晖,同意股份为36,912,000股,占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    公司职工代表大会选举张贤圣为公司第四届监事会职工监事。

    上述监事简介详见2003年7月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的本公司公告。

    本次大会已经湖北正信律师事务所律师潘玲、乐瑞现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。

    特此公告。

    

湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二零零三年八月二十六日