本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年8月26日上午11时在公司三楼会议室召开。会议应到董事12名,实到董事12名(其中郭家学董事书面委托张斌董事代为出席会议并行使表决权),公司3名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事叶继革主持,经大会认真审议,通过了以下决议：

    一、选举叶继革为公司第四届董事会董事长,郭家学为公司第四届董事会副董事长。

    二、根据董事长叶继革的提名,董事会聘任谭智为公司总经理。

    三、根据总经理谭智的提名,董事会聘任刘强、黄伟为公司副总经理,聘任何晓燕为公司财务总监。

    四、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。

    经审议,董事会决定聘任漆贤高为公司董事会证券事务代表。

    五、经董事会审议通过,选举产生了董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员以及薪酬与考核委员会委员：

    1、战略委员会委员为叶继革、郭家学、王崇信、田红、王仁祥,其中叶继革为主任委员；

    2、审计委员会委员为王永海、曾凡波、赵家良、田红、黄祥平,其中王永海为主任委员；

    3、提名委员会委员为王仁祥、曾凡波、赵家良、叶继革、郭家学,其中王仁祥为主任委员；

    4、薪酬与考核委员会委员为赵家良、曾凡波、王仁祥、王崇信、张斌,其中赵家良为主任委员。

    六、审议通过了《关于对湖南时代阳光医药商业有限公司投资的议案》。

    为做强做大公司主营业务,提高公司现有产品市场占有率,经董事会审议,决定以现金方式出资1380万元对湖南时代阳光医药商业有限公司进行增资扩股,以持有其46%的股权。湖南时代阳光医药商业有限公司为2003年3月5日注册于湖南长沙市雨花区洞井铺的有限责任公司,注册资本600万元,经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品(凭本企业许可证)；销售日用百货。经公司聘请的湖北大信会计师事务有限公司审计,截止2003年7月底,湖南时代阳光医药商业有限公司总资产为5,159.87万元,2003年5-7月实现主营业务收入3506.62万元。

    特此公告

    附：人员简历

    谭智,男,32岁,中共党员,北京大学毕业,工商管理硕士,注册会计师,曾任电子工业部经济调节与国有资产监督司副主任科员、中国电子信息产业发展研究院财务处副处长、中国计算机报社财务部主任、北京赛迪传媒投资有限公司财务总监。

    黄伟,男,34岁,工商管理硕士,历任上海罗氏制药公司北区大区经理、香港曼秀雷敦制药公司东区大区经理、中美惠氏白宫制药公司东区大区经理、中美上海施贵宝公司销售总监。曾成功推广上市钙尔奇-D、罗氏芬等多个产品,具有丰富的商业运做经验。

    刘强,男,44岁,中共党员,大专学历,经济师。曾任湖北省潜江市制药厂供应科科长、副厂长、纪委书记,湖北潜江制药股份有限公司技改基建部主任、经营部主任、副总经理、总经理、副董事长。现任中共湖北潜江制药股份有限公司委员会副书记。

    何晓燕,女,42岁,大专学历,会计师。曾任湖北省潜江市制药厂财务科科长,湖北潜江制药股份有限公司财务部主任、证券部主任、财务总监。

    漆贤高,男,34岁,中共党员,大学本科。曾任湖北省荆州地区原种场中学教师,湖北省荆江化工总厂秘书、办公室主任,湖北潜江制药股份有限公司秘书、总经理办公室副主任、证券部主任、董事会证券事务代表。