湖北潜江制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年7月3日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到10人,公司3名监事列席了会议,会议由叶继革董事长主持。出席本次董事会的董事在本公司全体董事中所占比例,及本次董事会的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经认真讨论并表决,作出如下决议：

    一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将盐酸环丙沙星植入珠新产品开发项目(原计划投资3643万元)和新工艺年产350吨利巴韦林(病毒唑)项目(原计划投资4950"万元,截止2003年3月31日已投入99万元)予以变更,新上公司医药零售市场网络建设项目(计划总投资4740.48万元)和年产1亿支聚乙烯醇(瑞珠)滴眼液技术改造项目(计划总投资3622万元),节余资金131.52万元用于补充公司流动资金。本次变更事宜尚需提交公司下一次股东大会审议。

    二、审议通过了《关于利用自有资金建设公司研究开发中心的议案》,同意投资4300万元(非募集自有资金1000万元、银行贷款3300万元)在武汉经济技术开发区潜江制药工业园内建设公司研究开发中心。

    特此公告。

    附件：《湖北潜江制药股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》