湖北潜江制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年9月21日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议应到董事11人,实到11人,公司3名监事列席了会议,会议由叶继革董事长主持。出席本次董事会的董事在本公司全体董事中所占比例,及本次董事会的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经认真讨论并表决,作出如下决议：

    一、审议通过了《关于公司投资设立湖北园林青食品有限公司的议案》,同意公司以自有资金人民币1820万元出资,与李忠立先生、刘朝彬先生共同投资设立湖北园林青食品有限公司（以省工商局核准的公司名称为准）,该公司注册资金人民币1860万元,主要经营酒、调味品、酱制品、副食品等。

    二、审议通过了《公司董事会议事规则》（草案）,待股东大会审议通过后实行。

    三、审议通过了《公司总经理工作细则》。

    特此公告